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地下钱庄是怎么回事?

发布时间: 2019-09-03? 来源:本站原创 作者:admin

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  推荐于2017-09-06展开全部地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,它们的功能有如非法银行、财务公司、77755曾夫人论坛开码,钱庄等,表面可能以合法组织作装潢,例如找换店、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等。地下钱庄的生意不按政府当局的法例行事,即是“非法活动”。其业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。

  发放高利贷行式的钱庄,一般这种钱庄均为黑帮所经营,时常以高利贷赚取暴利。当欠债人不按期还钱时,地下钱庄的人会恐吓欠债人,甚至威胁欠债人的家人和朋友,以强迫当事人还钱。他们的追债手段包括在家外泼油漆、撒冥纸、写大字、用胶水或其他东西堵塞钥匙孔、挂死死动物在家门口等,甚至在门口放火、开枪示警。事态严重时,甚至会雇用黑道来绑架勒索,或是直接屠杀。

  非法汇款的产生原因一般是有在发达国家的工作的外国黑市劳工向国内亲属汇款,因为其自身无合法身份而无法开立银行账户,或是要规避正规汇兑管道所需的高额手续费用。另外,百宝箱!也有部分贪官通过地下钱庄向海外转移资金。

  地下钱庄(Undergroundbanks)是一种特殊的非法金融组织。游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务,地下钱庄属非法金融机构。

  作为金融服务的非法中介机构,地下钱庄通常的操作手法是,换汇人在境内将人民币交给地下钱庄,地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。现在,地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具,在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。

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